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工程建设领域受贿犯罪的侦查讯问攻略

归档日期:06-29       文本归类:工程侦察      文章编辑:爱尚语录

  工程建设领域受贿犯罪的侦查讯问攻略_建筑/土木_工程科技_专业资料。工程建设领域受贿犯罪的侦查讯问攻略

  最新【精品】范文 参考文献 专业论文 工程建设领域受贿犯罪的侦查讯问攻略 工程建设领域受贿犯罪的侦查讯问攻略 【本期主讲】 钟娟,安徽滁州人,1986 年安徽大学法律系硕士研究生,1988 年从基层检察院调任合肥工业大学大学法学系副教授。 主要研究方向 侦查讯问实务。 [核心提示] 工程建设领域贿赂犯罪一直处于上升的趋势,这类 犯罪行为的隐蔽性、暴露的周期性,强化了行为人的侥幸心理,及时 有效的查办这类犯罪,是遏制工程建设领域贿赂犯罪的重要途径。根 据工程建设领域贿赂犯罪的特点,如何能够有效的查办这类犯罪,在 侦查实践中能够科学的运用“八种”侦查讯问技巧, 能够有效的达到 查办这类职务犯罪的目的。 程建设领域贿赂犯罪的易发环节主要包括工程建设项目招投标 环节、发包分包环节、建筑工程土建施工环节、建筑材料设备采购环 节、工程进度款预付等环节。首先是工程建设项目招投标环节。由于 建筑行业供求矛盾突出,竞争十分激烈,竞争的背后暗流涌动,工程 建设项目招投标环节是最容易发生行贿受贿犯罪的环节。 常见的犯罪 手法:一是私下将工程总额拆分到国家规定的公开招标的限额以下, 以利于自我控制达到能够收受贿赂的目的; 二是建设工作不进行公开 招标, 指定给关系人施工, 从中收受贿赂; 三是为了排斥潜在投标人, 寻找理由改变招标方式和项目变为邀请招标, 以便内定的施工单位中 标,从中获取贿赂;四是投标人以低于成本的报价竞标,弄虚作假、 骗取中标,从而进行贿赂行为;五是中标人私下转让中标项目,或将 中标项目肢解后分别转让给数家施工单位,从中进行不法交易;六是 随意让指标单位将工程转包给非法挂靠的不具有施工资质的单位; 七 是内外勾结、进行围标、非法兜售承包权,从而收受贿赂;八是招标 代理机构泄露应当保密的与招投标活动有关的情况和资料,收受贿 赂。其次是工程建设项目发包分包环节。发包分包环节是工程建设领 域贪污贿赂犯罪发案率最高的环节之一。 发包单位管理人员利用项目 最新【精品】范文 参考文献 专业论文 发包的职务之便,索取和收受意欲承包的施工单位的回扣、贿赂。再 有是建筑工程土建施工环节, 故意将挖土方和回填土方交由没有执照 的个体户承包,从中收受贿赂。还有是建筑材料设备采购环节。采购 人员与供货商勾结,采用混淆建材档次、品牌或抬高价格等手法,实 施贪污贿赂犯罪行为。最后是建筑项目预、决算环节。建设方负责审 核、 确认合同预决算的管理人员, 利用职务便利, 擅自违反合同规定, 提前支付工程进度预付款,从中收受贿赂。 针对工程建设领域贿赂犯罪的上述特点,在查办该案的方法上, 应当深入细致做好初查工作,通过秘密初查收集涉案信息、固定相关 证据材料为侦查讯问做好充分的准备。 由于工程建设领域的贿赂犯罪 隐蔽性较强,一对一的贿赂讯问比较突出,证据难取,行贿方因为企 业性质的特点, 财务帐常常没有行贿的记录, 导致书证的灭失。 因此, 侦查讯问以提取言词证据为主要目标, 拿下犯罪嫌疑人的口供就成为 突破该类案的重要环节。 以下结合具体案例解析工程建设领域受贿犯 罪的侦查讯问攻略。 一、案情回顾 2009 年某市检察院接群众举报称,市招标办主任章某,利用工 程招标的一系列特权,向投标单位泄露标底、伙同没有工程资质或者 不够资质标准的建筑单位,采取“暗箱操作”、“违章操作”、“围 标”等方法,使许多不符合建筑工程要求条件的建筑单位得到中标, 严重的扰乱了建筑市场的公平竞争的次序。 于此同时章某利用招标办 主任的职务之便, 大肆收受贿赂, 并且明码标价透露一个标底 5 万元, 帮助围标成功 10 万元,透露有利于中标的信息 2 万元。近几年来章 某收取的贿赂达数百万元以上,在社会上造成了及其恶劣的影响,严 重的损害了国家公务员的形象,请检察机关引起重视严肃处理。 二、案情分析 (一)分析该案的发展性质及特点 举报人提出了一组数字即 5 万、10 万、2 万,同时在举报信中讲 述的专业术语即“投标单位”、“泄露标底”、“工程资质”、“资 质标准”、 “建筑单位”、 “暗箱操作”、 “违章操作”、 “围标”、 “中标”、“建筑市场”等。说明举报人是业内人员,信息来源有一 最新【精品】范文 参考文献 专业论文 定的依据,因此该案的举报有一定的可信性。从举报信所反映的问题 表明该案可能涉及贿赂犯罪。 贿赂犯罪案件的特点是以“一对一”的 言辞证据为主,办案人员要有足够的心理认识。 (二)针对上述举报的内容拟定初查的基本方法 修改后的刑诉法要求侦查讯问工作的重心前移, 初查工作就承担 起了侦破全案的开路先锋, 同时初查活动的选择也就成为案件能否成 功的关键。根据贿赂犯罪的行为特点,初查的选择是以外围调查来确 定中心事件,是以提取大量的证据信息为突破案件的条件。与过去立 案前的调查相比,初查所承担的任务远远的超过了立案前的调查,它 是以满足全案的构成材料为前提的。因此,初查不能急于求成,更不 要急于直接接触被举报人,打草惊蛇将导致侦查讯问活动的被动局 面。对该举报的初查应当先从建设管理部门寻找、提取招投标的具体 范围和对象, 确立建设单位和承建单位与招投标管理部门的一系列关 系,找准贿赂犯罪的行为轨迹,确立深入的目标。例如,在招投标过 程中一些优秀的具备国家标准资职的大型企业不能中标, 而那些资职 底下的草台班子却中标了,这是不合常理的,有可能是贿赂犯罪的关 键所在。这里寻找并且接触知情人更深入的了解情况,是初查活动一 条有效的路径。通过初查发现的基本目标之后,就要设法提取相关的 物证和书证,如与犯罪有关联的工程项目、企业账目、业务关系、个 人存款等,确立侦查讯问的主攻方向。 (三)办案人员应当做好哪些准备工作 根据初查掌握的材料,进行审查筛选有价值的线索,进行分析研 究制定侦查计划, 找出并确立案件的主线尽快的提取能够证明犯罪的 有关证据信息。应当引起注意的是初查活动应当本着秘密进行的原 则,根据贿赂犯罪的“一对一”的特点,在没有掌握直接的书证的情 况下, (贿赂犯罪很少有直接的书证)不要暴露调查的意图,以免引 起嫌疑人与关系人的串供,加大言辞证据提取的难度。 那么, 如何选择提取犯罪证据的最有效方法?能够使犯罪嫌疑人 自己主动的交出犯罪证据的方法,就是最接近最有效的方法。在贿赂 犯罪侦查中, 讯问是提取犯罪证据的重要手段。 根据已经获取的信息, 掌握犯罪嫌疑人的部分犯罪信息, 直接接触犯罪嫌疑人, 不断的扩大、 最新【精品】范文 参考文献 专业论文 深挖。 (四)讯问方法的选定 实践中的审讯对策与方法主要有如下八种: (1)错觉讯问法。通 过对嫌疑人设置的错觉方法有:直接告知,“你已经涉嫌犯罪”,观 其“间隔和强度”反应,反应越强烈其侥幸心理就越强,反之侥幸心 理就越弱;间接告知,审讯时使用桌面上的“空城计”以达到暗示证 据存在的方法, 同时运用“语言的迷惑性”、 “神态的迷惑性”、 “利 害关系的迷惑性”。 (2)结果讯问法。运用贿赂犯罪的行为的逻辑结 果, 导入认知误区即“事件发展的结果”和“假设结果的存在”。 (3) 动机讯问法。通过分析犯罪的动机引出供述的结果,再有是通过追询 原因避开结果即“动机的嫁接转移”。 (4)假设讯问法;讯问人员建 立一个假设行为的存在,将嫌疑人领入犯罪事实已经暴露的认知误 区,帮助嫌疑人放弃对抗。常用的方法有:“假设犯罪物证存在”、 “假设犯罪的关系人配合”、“假设犯罪痕迹的存在”,以此建立认 知误区的平台。 (5)离间讯问法。挑拨离间利害关系人之间建立的攻 守同盟,消除对抗的心理支点。如,利害关系的剥离:“你不说别人 就不说吗?”;攻击性剥离:“他说不是她主动给的!”;消极性剥 离:“你不想一想为什么要找你?”。 (6)借助讯问法。借助与嫌疑 人有一定关系的人和物,使之产生情感的转移和情感的依赖,在嫌疑 人的身上获取利益方向的转移。如亲情关系的借用:“你的家人对你 很关心”使之产生的联想和假想;对物品的借用:“现在银行的存款 都是实名”,目的是告诉嫌疑人如果银行有存款,就必然会暴露;再 如情景的借用: “贿赂犯罪特殊情景的存在”让其说出某环境的特殊 情景,因为这个特殊情景能够直接证明嫌疑人的行为。“借助讯问 法”就是要借助一切可以借助的人、物和情景,来攻击犯罪嫌疑人。 如;你作案多次,竟管时间和地点不同,但是你作案的方法和手段是 一样的(这是对其行为的借助) ;从你的家里提出来的那些物品,它 不是“哑巴”,它会成为证明你犯罪的证据的(这是对物品的借助) 。 借助一切的客观条件,打开犯罪嫌疑人的心理大门。犯罪嫌疑人在自 己的生活范围内,有“亲信”和“保护伞”,借助这种信任关系,可 以摧毁犯罪嫌疑人的心理支点。 (7)模拟情景讯问法。主要是根据犯 罪行为的因果关系,推断出嫌疑人的行为过程,并将此过程模拟给嫌 最新【精品】范文 参考文献 专业论文 疑人,使其进行犯罪行为的心理确认,最终达到使其供述的目的;犯 罪心理的模拟:这种模拟的方法是对犯罪动机的分析,通过对犯罪动 机的分析建立起有联系的利益关系, 经过利益的导向促进嫌疑人供述 动机的产生。 (8)概率讯问法。这是一种博弈理论,帮助嫌疑人分析 犯罪行为暴露的概率,使嫌疑人进入认知误区。主要有:利弊关系概 率:如犯罪的知情人有三个,只要其中的一个人供述实情,那么其他 的另外两人就要承担责任,如果两个人都供述了实情,那么另外的一 个人就要承担较重的后果,根据人的趋利避害的行为特征,在这三个 人中间只要有一个人供述,那么全部的犯罪就不可能被隐瞒,自己虽 然没有供述,但是它暴露的概率就是 100%;遗留物暴露的概率:犯 罪总是有因果关系的,犯罪行为不可能孤立存在的,必然与物质形态 联系在一起, 自然的逻辑关系必然的要把犯罪行为与该行为的遗留物 联系起来。如杀人案件第一时间暴露的就是杀人现场或者死者的尸 体;贿赂犯罪的遗留物是账款的来源与去向。这就是犯罪行为引发遗 留物暴露的概率;攻守同盟反水的概率:人的利己行为导致的“谁都 不愿意替别人承担责任”。 初查所掌握的嫌疑人的个体特征、对案件信息量的占有,是制定 讯问方法的基础。 讯问方法选择的根据是嫌疑人面对讯问最担心最关 心的问题,就像地下室的通风气孔,找准了通风的气孔,堵住气孔, 那么地下室人的生命就会受到威胁。 同样贿赂犯罪嫌疑人最担心的问 题是自己受贿款物的来源与去向的暴露, 即行贿人的供述和赃款赃物 隐藏的暴露, 犯罪嫌疑人对抗行为是建立在犯罪事实没有暴露的条件 下产生的,失去了对抗的条件,就失去了对抗的意义,才有可能放弃 对抗,供述认罪。根据上述案例反映的情况和初查掌握的信息,讯问 犯罪嫌疑人应当把握两个层面: 第一个层面是表面现象与实质即违章 操作与收受贿赂,通过一个层面找到受贿的根源(就像下棋不可能一 步就能够将军成功的) ;第二个层面是违章行为与受贿的关系,这是 讯问切入点的选择方法。找出不规范的中标单位证明违法行为,挤出 受贿的结果。办案人员在近几年的工程中标单位的档案,掌握了招投 标的相关材料和信息,为了增加对犯罪嫌疑人的触动,办案人员与建 设管理部门进行了联系,以对工程建设领域进行警示教育为题,召集 最新【精品】范文 参考文献 专业论文 中标单位及承接单位的预防职务犯罪大会, 在大会上直接告知有些人 采取不正当的竞争手段,通过送钱获得了中标,希望有此行为的人尽 快到检察机关说清楚,不要错过主动的就会!在建设管理部门进行预 防犯罪的宣传,目的是触动触动受贿人,迅速传唤犯罪嫌疑人的犯罪 记忆,为传唤犯罪嫌疑人铺路。这种方法也是讯问人员从两个方面对 其实施的心理暗示,一个是行贿的来源;一个是受贿的去向,以此对 犯罪嫌疑人产生心理影响,为讯问犯罪嫌疑人打好基础。 三、实战告捷 经过初查和收集的信息材料之后,办案部门传唤了被举报人。 问:今天检察机关把你请到这里来,你该知道是什么原因了! 答:…… 问:你比我们更清楚!现在有谁愿意把自己辛苦赚来的钱心甘情 愿的送给别人呢?最近我们在你的主管部门召集了本市的一些投标 单位,进行了调查摸底廉政清查,其结果对你非常不利。另外还有一 件事情我很不明白,你存那么多的钱干什么? 答:我没有存多少钱,你们看到的那些钱是我儿子的。 (误认为 检察机关已经调查了他的个人存款) 问:你儿子存了多少钱? 答:60 多万! 问:不对! 答:另外可能还有一个存折。 问:你自己说! 答:一共是两张存折,还有一张是 80 万的。 问:不对!不是两张存折! 答:那我就不清楚了,我家的存折都是我老伴保管的,我是不管 事的。 ------------最新【精品】范文

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